Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle Keskon hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi
Kesko Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat tehneet ehdotuksen 11.4.2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenmäärästä, jäsenistä, palkkioista ja kulujen korvausperusteista.
Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi ja jäseniksi
Kesko Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että yhtiön varsinainen yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7) ja että hallituksen jäseniksi valittaisiin yhtiöjärjestyksen mukaiselle kolmen vuoden toimikaudelle kauppatieteiden maisteri Jannica Fagerholm, kauppias Esa Kiiskinen, kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen, kauppias Matti Naumanen, eMBA, kauppias Toni Pokela sekä oikeustieteen kandidaatti Peter Fagernäs (uusi jäsen) ja kauppatieteiden tohtori Piia Karhu (uusi jäsen).
Ehdotetuista uusista jäsenistä oikeustieteen kandidaatti Peter Fagernäs (s. 1952) toimii Taaleri Oyj:n ja Oy Hermitage AB:n hallituksen puheenjohtajana. Aikaisemmin Fagernäs on toiminut muun muassa Fortum Oyj:n, Pohjola-Yhtymä Oyj:n ja Conventum Oyj:n hallituksen puheenjohtajana sekä Amanda Capital Oyj:n ja Winpak Plc:n hallituksen jäsenenä. Fagernäs on toiminut myös Conventum Oyj:n ja Prospectus Oy:n toimitusjohtajana, Merita Pankki Oy:n johtokunnan jäsenenä sekä eri tehtävissä Kansallis-Osake-Pankissa. Fagernäs ei omista Keskon osakkeita (tilanne 8.1.2018).
Toisena uutena jäsenenä osakkeenomistajat ehdottavat hallitukseen kauppatieteiden tohtori Piia Karhua (s. 1976). Karhu on toiminut Finnair Oyj:n eri johtotehtävissä vuodesta 2013 alkaen. Tällä hetkellä Karhu toimii asiakaskokemuksesta vastaavana johtajana ja johtoryhmän jäsenenä Finnair Oyj:ssä Senior Vice President, Customer Experience -nimikkeellä. Karhu toimii myös Finnair Kitchen Oy:n ja Finnair Travel Retail Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Aikaisemmin Karhu on toiminut liikkeenjohdon konsulttina Ernst & Youngilla ja Capgeminillä sekä SMT Oy:n (Suomen Matkatoimisto) ja Finnair Aircraft Finance Oy:n hallituksen jäsenenä. Karhu ei omista Keskon osakkeita (tilanne 4.1.2018).
Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilötiedot ja tarkemmat tiedot heidän aikaisemmista tehtävistään ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla www.kesko.fi/yhtiokokous.
Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi ja kulujen korvausperusteiksi
Lisäksi kyseiset osakkeenomistajat ehdottavat, että Kesko Oyj:n hallituksen jäsenten palkitsemisen rakennetta muutettaisiin siten, että osa hallituspalkkioista annetaan yhtiön osakkeina. Muutoksen tarkoituksena on sitouttaa hallituksen jäsenet yhtiön pitkäjänteiseen kehittämiseen.
Kesko Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioiksi ja kulujen korvausperusteiksi esitetään seuraavaa:
- hallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio 97 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtaja, vuosipalkkio 60 000 euroa,
- hallituksen jäsen, vuosipalkkio 45 000 euroa,
- hallituksen jäsenen, joka on tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, vuosipalkkio 60 000 euroa,
- kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta 500 euroa kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio hallituksen kokouksesta on 1 000 euroa. Valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona kuitenkin 1 000 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.
- hallituksen jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.
Edellä mainitut vuosipalkkiot ehdotetaan maksettavaksi Kesko Oyj:n B-sarjan osakkeina ja rahana siten, että noin 30 % palkkion määrästä annetaan osakkeina. Osakkeiden luovutuksen jälkeen loppuosa palkkiosta annetaan rahana. Yhtiö hankkii osakkeet tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista. Osakkeiden hankinta tai luovutus toteutetaan niin pian yhtiökokouksen jälkeen kuin mahdollista. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin saantopäivästä on kulunut kolme vuotta tai ennen kuin jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.
Yllämainitut ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan erikseen.
Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Mika Majoinen, puh. 010 532 2206.
Kesko Oyj
JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi
