Ehdotukset Kesko Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 05.02.2010 KLO 09.30 1(2)

Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt ehdottaa 29.3.2010 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle vuodelta 2009 maksettavaksi osingoksi 0,90 euroa osakkeelta ja yhtiöjärjestyksen muuttamista. Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Kesko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 29. päivänä maaliskuuta 2010 klo 13.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Messuaukio 1 (kongressisiiven sisäänkäynti), Helsinki. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi seuraavat hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan ehdotukset:

Voiton käyttäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2009 vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin osinkona 0,90 euroa osakkeelta. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on 1.4.2010 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon maksupäivä olisi 12.4.2010. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi varattaisiin 1 300 000,00 euroa.

Tilintarkastaja, tilintarkastajan palkkio ja kulujen korvausperusteet

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Johan Kronbergin. Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio ja kulut korvattaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen (liite 1)

Hallitus ehdottaa 31.12.2009 voimaantulleen osakeyhtiölain muutoksen johdosta yhtiöjärjestyksen 9 §:ään sisältyvää yhtiökokouksen kutsuaikaa koskevaa yhtiöjärjestysmääräystä muutettavaksi siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan ehdotukset julkaistaan yhtiön Internet-sivuilla viikolla 9 erikseen pörssitiedotteella ilmoitettavana ajankohtana. Asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouskutsu julkaistaan myöhemmin erikseen yhtiökokouskutsulehdissä Helsingin Sanomat ja Kauppalehti sekä pörssitiedotteena.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson, puh. 01053 22347.

Kesko Oyj

Paavo Moilanen
viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Liite 1

KESKO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN 9 §:n MUUTTAMISEKSI

Kesko Oyj:n hallitus ehdottaa 29.3.2010 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttamista siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulisi toimittaa vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 9 § olisi sisällöltään seuraava:

"9 §

Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään kahdessa (2) valtakunnallisessa sanomalehdessä. Kokouskutsu toimitetaan aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Kutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta."