Yhtiöjärjestys

1 §
Toiminimi ja kotipaikka

 
Yhtiön toiminimi on Kesko Oyj, ruotsiksi Kesko Abp, englanniksi Kesko Corporation ja saksaksi Kesko AG.
 
Yhtiön kotipaikka on Helsinki.
 
2 §
Toimiala

 
Yhtiö toimii Kesko-konsernin emoyhtiönä ja harjoittaa jäljempänä mainittua toimintaa sekä itse että tytäryhtiöitä ja yhteisyrityksiä käyttäen.
 
Yhtiö harjoittaa tukkukauppaa kulutustavaroilla ja tuotantohyödykkeillä. Yhtiö valmistuttaa kulutustavaroita ja muita tuotteita sekä välittää raaka-aineita, koneita ja laitteistoja. Yhtiö harjoittaa myös jakelua ja huolintaa, tavaratalokauppaa ja muuta vähittäiskauppaa sekä ravintolatoimintaa.
 
Yhtiö tuottaa erityisesti yrittäjyyteen perustuvaa vähittäiskauppaa tukevia palveluja. Yhtiö kehittää vähittäiskaupan liike- ja yhteistoimintamalleja, teettää, myy ja vuokraa liiketiloja ja tiedon hallintajärjestelmiä sekä välittää vähittäiskauppatoiminnassa tarvittavia tuotteita ja palveluja.
 
Yhtiö harjoittaa kiinteistö- ja arvopaperisijoittamista sekä muuta sijoitustoimintaa. Yhtiö voi harjoittaa myös muuta tässä pykälässä mainittuun toimintaan liittyvää toimintaa.
 
3 §
Osakkeet

 
Yhtiössä on A-osakkeita ja B-osakkeita. A-osakkeiden lukumäärä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksisataaviisikymmentä miljoonaa (250.000.000) kappaletta sekä B-osakkeiden lukumäärä vähintään yksi (1) ja enintään kaksisataaviisikymmentä miljoonaa (250.000.000) kappaletta siten, että osakkeita on yhteensä vähintään kaksi (2) ja enintään neljäsataa miljoonaa (400.000.000) kappaletta.
 
Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen.
 
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
 
4 §
Hallitus

 
Yhtiöllä on hallitus, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.
 
Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.
 
Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta siten, että toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy kolmanneksi (3.) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet (1/2) sen jäsenistä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy.
 
5 §
Toimitusjohtaja

 
Yhtiöllä on pääjohtajana toimiva toimitusjohtaja.
 
6 §
Tilintarkastaja

 
Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
 
Tilintarkastajan toimikausi on yhtiön tilikausi ja tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 
7 §
Edustamisoikeus

 
Hallituksen jäsenillä ja hallituksen siihen oikeuttamilla henkilöillä on oikeus edustaa yhtiötä aina kaksi (2) yhdessä.
 
8 §
Tilikausi

 
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
 
9 §
Yhtiökokouskutsu
 
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
 
10 §
Varsinainen yhtiökokous

 
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.
 
Kokouksessa on:
 
esitettävä
 
1.         tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
2.         tilintarkastuskertomus;
 
päätettävä
 
3.         tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4.         taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5.         vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6.         hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja kulujen korvausperusteista;
7.         hallituksen jäsenten lukumäärästä;
 
valittava
 
8.         tarvittaessa hallituksen jäsenet ja
9.         tilintarkastaja.

Takaisin ylös